ABD ve uluslararası kolluk kuvvetleri, yaptırımlara rağmen faaliyet göstermeye devam eden Rusya merkezli kripto para borsası Garantex’in web sitelerine el koydu. ABD Hazine Bakanlığı’nın Nisan 2022’de yaptırım listesine eklediği platformun web sitesi garantex.org, üç yıl sonra kapatıldı.
ABD Gizli Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, ABD Doğu Virginia Bölgesi Savcılığı tarafından alınan el koyma kararı uyarınca siteye erişim engellendi. Sitede yer alan açıklamada, kararın 18 U.S.C. §§ 981 ve 982 numaralı ABD yasaları çerçevesinde alındığı belirtildi.
Operasyon, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Europol, Hollanda Ulusal Polisi, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), Frankfurt Başsavcılığı, Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu ve Estonya Ulusal Kriminal Polisi ile koordineli olarak yürütüldü.
Garantex, Karanlık Ağ Piyasalarıyla Bağlantılı Mı?
2019 yılında kurulan Moskova merkezli Garantex, daha önce Hydra ve Conti gibi yasa dışı aktörlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD’nin yaptırımlarına maruz kalmıştı. 2023’ün sonlarında ise ABD, Ryuk gibi fidye yazılımı gruplarından elde edilen gelirleri akladığı gerekçesiyle Rus vatandaşı Ekaterina Zhdanova’ya da yaptırım uygulamıştı.
Bu gelişme, Avrupa Birliği’nin geçtiğimiz ay Garantex’e yönelik benzer yaptırımları duyurmasının hemen ardından geldi. AB, borsanın yaptırım listesinde yer alan Sberbank, T-Bank ve Alfa-Bank gibi Rus bankalarıyla yakın ilişki içinde olduğunu açıklamıştı. Bunun ardından Tether, Garantex’e ait cüzdanları engelleme kararı aldı.
Garantex, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Tether’in, Rus kripto piyasasına savaş açarak 2.5 milyar rubleden fazla değere sahip cüzdanlarını bloke ettiğini duyurdu. Platform, bu sebeple kripto para çekim işlemleri de dahil olmak üzere tüm hizmetlerini geçici olarak durdurduğunu ve ekibinin sorunu çözmek için çalıştığını belirtti. “Mücadele ediyoruz ve pes etmeyeceğiz!” ifadelerini kullanan Garantex, Tether tarafından engellenen cüzdanların listesini de kamuoyuyla paylaştı.
DoJ: Garantex Üzerinden 96 Milyar Dolarlık İşlem Gerçekleştirildi
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ ), Garantex’in faaliyetlerini durdurduğunu ve platformun uluslararası suç örgütlerine kara para aklama hizmeti sunduğunu duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, borsa üzerinden toplamda 96 milyar dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.
Yetkililer, operasyon kapsamında garantex.org, garantex.io ve garantex.academy alan adlarına el koydu. Ayrıca, Adalet Bakanlığı, Garantex’in yöneticileri hakkında suçlamalarda bulundu. Bu kapsamda, 46 yaşındaki Aleksej Besciokov ile 40 yaşındaki Aleksandr Mira Serda hakkında dava açıldığı duyuruldu.
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, Besciokov, Garantex’in baş teknik yöneticisi olmasının yanı sıra altyapının yönetiminden, işlemlerin gözden geçirilmesi ve onaylanmasından da sorumluydu. Mira Serda ise kripto para borsasının eş kurucusu ve baş ticaret yöneticisiydi. Bakanlık, Garantex’in fidye yazılımı saldırıları, siber suçlar, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri akladığını belirtti. Ayrıca, yöneticilerin platformu, kara para aklama faaliyetlerini bildikleri halde işletmeye devam ettiklerini kaydetti.
ABD yetkilileri, Besciokov ve Serda’nın ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini ve ABD’de faaliyet gösteren işletmelerle yasa dışı şekilde işlem yaptıklarını açıkladı. Ayrıca, platformun ABD’de Finansal Suçları Engelleme Ağı’na (FinCEN) kayıt olmadan faaliyet gösterdiği bildirildi.
Her iki yönetici de kara para aklama komplosu suçlamasıyla yargılanacak. Ayrıca olarak, Besciokov’a Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etme ve yetkisiz para transferi işletmesi yürütme suçlamaları da yöneltildi. Yetkililer, operasyon kapsamında Garantex’in kara para aklama faaliyetlerinde kullandığı 26 milyon dolardan fazla fonun dondurulduğunu açıkladı.
Elliptic: Garantex, Rus Oligarklar ve Fidye Yazılım Grupları İçin Kullanıldı
Blockchain analiz şirketi Elliptic ise Garantex’e ait cüzdanları tespit etmek için özel teknikler geliştirdiklerini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, borsa yaptırımların uygulanmasından bu yana 60 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi.
Elliptic’in kurucu ortağı ve baş bilim insanı Dr. Tom Robinson, Garantex’in Rus elitleri tarafından yaptırımları aşmak için kullanıldığını, ayrıca fidye yazılım grupları, darknet piyasaları ve Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu ile bağlantılı yasa dışı fonların aklanmasına aracılık ettiğini belirtti.
Özellikle Conti, Lockbit ve Black Basta gibi fidye yazılım gruplarının fonlarının Garantex üzerinden aklandığı, karanlık ağ pazarları olan Blacksprut, Solaris, Mega ve OMG!OMG! üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin buraya yönlendirildiği ortaya çıktı. Ayrıca, Kuzey Kore merkezli Lazarus Grubu’nun Garantex’i kullanarak fon akladığı ve 100 milyon dolarlık Horizon köprü saldırısından elde edilen 30 milyon doların Garantex’e aktarıldığı belirtildi.
Garantex: “Önemli Bir Duyuru Yapacağız”
Yaşanan gelişmeler sonrası Garantex, Telegram kanalında yaptığı yeni açıklamada, teknik sorunları çözmek için çalıştıklarını ve yakında önemli bir duyuru yapacaklarını belirtti. Kullanıcıları dolandırıcılara karşı uyaran borsa, sahte siteler aracılığıyla fon çekim işlemlerine yardımcı olma iddiasıyla kişisel verilerin çalınmaya çalışıldığını duyurdu. Açıklamada, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve kimlik bilgileri girilmemesi yönünde uyarılar yapıldı.